Высокогорский районный суд Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Они признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения), а второй фигурант еще и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Установлено, что обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с января 2017 года по март 2023 года на территории Высокогорского и Пестречинского районов Республики Татарстан. Злоумышленники использовали подконтрольные фирмы, через которые провели операции на сумму более 350 млн рублей, полученных от клиентов. Указанные фирмы были созданы в период с апреля 2019 года по ноябрь 2021 года одним из подсудимых. Незаконный доход оценен на сумму более 14 млн рублей.

Оба подсудимых полностью признали свою вину. Суд назначил фигурантам условное наказание: 3 и 4 года лишения свободы с такими же испытательными сроками, со штрафом в размерах 300 тыс. и 400 тыс. рублей в доход государства соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.